公司召開2022年度股東會會議

2023-02-04

作者：方勇

圖為董事長張紅軍作董事會報告

 

圖為副董事長魏進(jìn)主持會議

 

圖為監(jiān)事會主席季斌作監(jiān)事會報告

 

 

　　2月1日上午，公司在建總大樓三樓會議室召開了2022年度股東會，全體股東出席會議，會上董事長張紅軍作了董事會工作報告，監(jiān)事會主席季斌作了監(jiān)事會工作報告，會議還進(jìn)行了其他事項(xiàng)儀程。副董事長魏進(jìn)主持會議。
　　董事長張紅軍在報告中提出：2023年整體工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以國家規(guī)劃、政策形勢和市場需求為導(dǎo)向，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的“二十大”精神和各級經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中求好工作總基調(diào)，全面準(zhǔn)確落實(shí)“強(qiáng)主業(yè)、促清欠，守住風(fēng)險底線，統(tǒng)籌穩(wěn)健發(fā)展”工作總方針，以推動更有質(zhì)量更可持續(xù)發(fā)展為主線，更好統(tǒng)籌規(guī)模增長和質(zhì)量提升，更好統(tǒng)籌強(qiáng)主業(yè)和促清欠，努力在優(yōu)化治理、開拓經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型上實(shí)現(xiàn)新突破，在清收清欠、創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)新、運(yùn)營品質(zhì)上實(shí)現(xiàn)新提升，在依法治企、風(fēng)險防控、筑牢防線上實(shí)現(xiàn)新進(jìn)展，為推進(jìn)2023-2025年發(fā)展目標(biāo)與規(guī)劃的落地見效開好局起好步。
　　一、突出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，增強(qiáng)內(nèi)生發(fā)展新動力。1.持續(xù)優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)。完善股權(quán)流轉(zhuǎn)機(jī)制，鼓勵股權(quán)合理流動。扎實(shí)做好資產(chǎn)評估的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)工作，科學(xué)確定股權(quán)新價，切實(shí)維護(hù)股東利益。優(yōu)化注冊股東結(jié)構(gòu)，對標(biāo)提高注冊股東的占股比例，適度增加高管團(tuán)隊(duì)等非注冊股東的持股比重。2.持續(xù)優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)。繼續(xù)強(qiáng)化董事會、執(zhí)行層、監(jiān)事會的民主決策、協(xié)調(diào)運(yùn)作和監(jiān)督制約機(jī)制，不斷提升法人治理的精準(zhǔn)施政水平。認(rèn)真總結(jié)三屆董事會取得的成果和經(jīng)驗(yàn)，深入查找阻礙企業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)和堵點(diǎn)，為發(fā)展目標(biāo)與規(guī)劃落地提供強(qiáng)力支撐。3.持續(xù)優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)。抓好在冊投資項(xiàng)目的實(shí)時監(jiān)督、動態(tài)控制和風(fēng)險預(yù)警，加大投資本金、投資收益催收力度，確保投資資產(chǎn)的安全和保值增值。綜合考量投資項(xiàng)目的回報率、風(fēng)險性、成長潛力，審慎決定投資資金的調(diào)配規(guī)模和優(yōu)先次序，推進(jìn)資本與利潤的良性循環(huán)。加強(qiáng)以債抵房管理，提高抵頂房產(chǎn)的變現(xiàn)能力。
　　二、突出增量提質(zhì)，厚植產(chǎn)業(yè)競爭新優(yōu)勢。1.加大市場開拓經(jīng)營力度。高度關(guān)注重點(diǎn)城市、熱點(diǎn)區(qū)域和新基建領(lǐng)域。堅(jiān)持自主經(jīng)營與服務(wù)經(jīng)營雙輪驅(qū)動，多路并進(jìn)盤活公共信息資源，多措并舉聚焦目標(biāo)重點(diǎn)客戶，既要規(guī)模高數(shù)量，更要規(guī)模高質(zhì)量。2.加力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提檔速度。主動接軌和融入地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，密切關(guān)注環(huán)保類、市政類等新基建業(yè)務(wù)，多渠道多路徑參與城市軌交、城市更新改造、污水和垃圾處理等領(lǐng)域建設(shè)。頂層做好新興業(yè)務(wù)培育的統(tǒng)籌安排和政策引導(dǎo)，拓寬拓高新興業(yè)務(wù)比重。3.加深合作空間拓展廣度。學(xué)習(xí)和推廣南通軌交工程的經(jīng)驗(yàn)做法，形成可借鑒和復(fù)制的深化多邊合作的保障機(jī)制和指導(dǎo)意見書，引導(dǎo)各分（子）公司與大型央企、屬地名企通過項(xiàng)目股份合作、組建聯(lián)合體、專業(yè)承包等方式，共同開拓市場。4.加快資質(zhì)資源轉(zhuǎn)化進(jìn)度。積極應(yīng)對行業(yè)資質(zhì)改革，提前做好新資質(zhì)就位的前期準(zhǔn)備工作，確保企業(yè)現(xiàn)有資質(zhì)全部實(shí)現(xiàn)換證。把握資質(zhì)改革契機(jī)，切實(shí)增強(qiáng)房建以外其它領(lǐng)域的開辟能力。結(jié)合企業(yè)資質(zhì)資源，制訂產(chǎn)業(yè)孵化計劃，提高企業(yè)資質(zhì)轉(zhuǎn)化效能。
　　三、突出做穩(wěn)做實(shí)，推動產(chǎn)業(yè)協(xié)同新發(fā)展。1.推動區(qū)域市場做優(yōu)做高。支持區(qū)域市場準(zhǔn)確定位自身綜合實(shí)力、競爭環(huán)境和資源結(jié)構(gòu)，探索適合本單位、本區(qū)域發(fā)展特點(diǎn)的經(jīng)營模式和增長方式。優(yōu)化經(jīng)營承包責(zé)任機(jī)制，“一地一制、一城一策”制定和施行契合各方市場實(shí)際的經(jīng)營承包方式。 2.推動建制公司做大做強(qiáng)。鼓勵對成長性好、誠信度高、可塑性強(qiáng)的“四有”隊(duì)伍進(jìn)行身份升級，加大資源傾斜、政策保障力度。堅(jiān)持有事必應(yīng)、無事不擾，既要堅(jiān)持有溫度的服務(wù)，竭盡所能為建制公司化憂解難，解決實(shí)際問題，更要堅(jiān)持有力度的管理，深入一線靠前服務(wù)，助力建制公司做大做強(qiáng)。3.推動地產(chǎn)板塊做穩(wěn)做實(shí)。積極應(yīng)對已開項(xiàng)目存量風(fēng)險，全力做好項(xiàng)目存貨去化、資金反投、交樓難等難點(diǎn)化解工作。從緊調(diào)整地產(chǎn)投資規(guī)模，從快推進(jìn)存貨去化進(jìn)度，從嚴(yán)控制現(xiàn)金流量支出，努力打通投入資金回流堵點(diǎn)，確保投入資金的及時回正和投資收益的及時回籠。4.推動多元發(fā)展做專做精。蘇迅建安公司要做大規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，夯實(shí)資質(zhì)晉升基礎(chǔ)，努力成為開發(fā)區(qū)主力建筑企業(yè)。南通眾藝要保持全國建筑勞務(wù)雙百強(qiáng)榮譽(yù)。智能公司要擴(kuò)大體量規(guī)模，做高經(jīng)濟(jì)效益，努力達(dá)成申報上市條件。海外部要深化央地合作，做優(yōu)聯(lián)營項(xiàng)目，保持協(xié)調(diào)發(fā)展。起重公司要堅(jiān)持特色經(jīng)營，增大規(guī)模、增高效益。區(qū)建校要提升特色辦學(xué)水平，多為集團(tuán)創(chuàng)形象作貢獻(xiàn)。各區(qū)域市場要繼續(xù)強(qiáng)化與專業(yè)公司的橫向聯(lián)合和資源互補(bǔ)。
　　四、突出筑牢防線，提升運(yùn)營治理新效能。1.筑牢風(fēng)險控制防線。系統(tǒng)盤點(diǎn)企業(yè)當(dāng)前面臨的政策法規(guī)、市場規(guī)則、行業(yè)誠信等各種外部風(fēng)險，以及質(zhì)量安全、財務(wù)稅務(wù)、經(jīng)營信用、印章管理等各類內(nèi)部風(fēng)險，落實(shí)自查自糾，既要抓好各種存量風(fēng)險化解，更要抓實(shí)各類增量風(fēng)險防范。2.筑牢財稅管理防線。堅(jiān)守對外擔(dān)保底線，鞏固信貸融資額度。堅(jiān)持資金集中管理，把好集中支付關(guān)口，加強(qiáng)資金流向管控。堅(jiān)持“支持短期、控制長期、杜絕逾期”原則，嚴(yán)肅借貸審批流程。提高項(xiàng)目建賬質(zhì)量，規(guī)避稽查風(fēng)險。嚴(yán)格預(yù)算管理，堅(jiān)持開源節(jié)流，杜絕超預(yù)算和賬外賬現(xiàn)象。3.筑牢依法治企防線。突出抓好事中審計、效益審計、清欠審計，完善追責(zé)問責(zé)機(jī)制。加大普法宣傳、制度學(xué)習(xí)、廉政教育力度，切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)全員法律觀念、執(zhí)行能力。高度重視法律訴訟、經(jīng)濟(jì)糾紛、勞動爭議等案件管理，配齊配強(qiáng)法務(wù)專員。制定出臺《法律事務(wù)工作手冊》，切實(shí)提高企業(yè)依法治企、依法維權(quán)能力。4.筑牢市場行為防線。堅(jiān)守誠信經(jīng)營理念，規(guī)范市場經(jīng)營行為，提高自我保護(hù)能力。加強(qiáng)分包單位（甲指分包）監(jiān)督，規(guī)避民工工資拖欠風(fēng)險。規(guī)范項(xiàng)目環(huán)保行為，防范化解環(huán)保執(zhí)法風(fēng)險。健全風(fēng)險管理應(yīng)急預(yù)案，及時妥善處置和化解各類突發(fā)事件。
　　五、突出效率優(yōu)先，加固持續(xù)發(fā)展新動力。1.打好清收清欠殲滅戰(zhàn)。按照“分類推進(jìn)、督辦見效、獎罰明晰”原則，統(tǒng)籌做好三年清收目標(biāo)計劃的指標(biāo)分解、責(zé)任落實(shí)、過程跟蹤、成果評價等工作部署，納入經(jīng)營承包考核范圍，與年度經(jīng)營承包指標(biāo)同下達(dá)、同考核、同獎懲。2.打好創(chuàng)優(yōu)奪杯攻堅(jiān)戰(zhàn)。突出抓好目標(biāo)創(chuàng)優(yōu)工程的質(zhì)量控制、技術(shù)保障和策劃輔導(dǎo)，創(chuàng)造條件年內(nèi)實(shí)現(xiàn)1項(xiàng)“國優(yōu)”奪杯目標(biāo)，1項(xiàng)工程符合爭創(chuàng)“魯班獎”備查條件。堅(jiān)持樣板打造和典型引路，引導(dǎo)基層爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)奪杯工程。抓好技術(shù)攻關(guān)、新技術(shù)和BIM技術(shù)的推廣應(yīng)用，不斷提升在建工程的精益建造水平。3.打好現(xiàn)場治理持久戰(zhàn)。全面壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，深入開展責(zé)任機(jī)制落實(shí)、專職人員配備、安全設(shè)施投入的達(dá)標(biāo)考核，確保現(xiàn)場本質(zhì)安全。加大安全抽查、巡查和臨查力度，從嚴(yán)查處違章違規(guī)行為。突出抓好危大工程管控，確保安全無事故。
　　六、突出引領(lǐng)作用，推進(jìn)效能建設(shè)新提升。1.強(qiáng)化規(guī)劃落地效能。研究編制和出臺各條線、各單位的專項(xiàng)（子）規(guī)劃，形成“橫向協(xié)同、縱向貫通、定位準(zhǔn)確、重點(diǎn)突出的公司規(guī)劃體系。及時制訂任務(wù)清單和時間表、路線圖，強(qiáng)化目標(biāo)推進(jìn)、過程監(jiān)督和成效考核機(jī)制，確保目標(biāo)與規(guī)劃落地見效。2.強(qiáng)化人才興企效能。嚴(yán)格干部選拔任用程序、工作目標(biāo)考核機(jī)制。創(chuàng)新人才引育機(jī)制，激勵人才多證多能，促進(jìn)人才合理流動。加大年輕人才培養(yǎng)力度，暢通優(yōu)秀人才晉升通道。加大薪酬總額向核心和骨干員工傾斜幅度。啟動“226”人才素質(zhì)倍增計劃。3.強(qiáng)化制度執(zhí)行效能。修訂完善《企業(yè)制度匯編》、《獎懲條例》和現(xiàn)行配套政策。加大制度執(zhí)行監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)查嚴(yán)辦、問責(zé)追責(zé)各類違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。堅(jiān)持“有溫度、有力度”服務(wù)理念，不斷提高和強(qiáng)化服務(wù)前方、保障基層的職責(zé)與能力。4.強(qiáng)化文化建設(shè)效能。與時俱進(jìn)更新升級企業(yè)精神、宗旨和價值觀等理念內(nèi)涵。繼續(xù)深化創(chuàng)先爭優(yōu)、黨建融創(chuàng)、健體運(yùn)動、員工互助等載體建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)員工對企業(yè)的歸屬感、獲得感。
　　會上監(jiān)事會主席季斌在監(jiān)事會工作報告中指出：新的一年，監(jiān)事會必將緊緊圍繞集團(tuán)公司新十八字方針和總體工作目標(biāo)，進(jìn)一步加大監(jiān)督力度，切實(shí)履行好股東會賦予的職責(zé)。2023年，監(jiān)事會將重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：
　　1、重點(diǎn)監(jiān)督核心崗位。要監(jiān)督高管層履職行為，重點(diǎn)監(jiān)督?jīng)Q策層決策是否民主和科學(xué)，是否規(guī)范和嚴(yán)謹(jǐn)；監(jiān)督經(jīng)營層執(zhí)行力是否到位，制度執(zhí)行是否嚴(yán)格；監(jiān)督分公司班子是否團(tuán)結(jié)合力，決策事項(xiàng)是否共同協(xié)商；監(jiān)督關(guān)鍵崗位是否違紀(jì)違規(guī)，工作制度是否執(zhí)行有力。努力推動崗位履職盡責(zé)、制度執(zhí)行規(guī)范、重大決策民主、各項(xiàng)管理有序。2、全面抓實(shí)監(jiān)督重點(diǎn)。監(jiān)事會將通過審計的方式，對財務(wù)管理實(shí)施精準(zhǔn)監(jiān)督。3、著力監(jiān)督防控行為。要重點(diǎn)監(jiān)督項(xiàng)目風(fēng)險，督促分公司項(xiàng)目承接時要規(guī)范投標(biāo)評審、合同評審、會議協(xié)商等管控措施進(jìn)行風(fēng)險評估，要著重監(jiān)督借貸風(fēng)險，防止借貸多次展期現(xiàn)象的發(fā)生；要重點(diǎn)監(jiān)督?jīng)Q策風(fēng)險，尤其是集團(tuán)和分公司的重大決策，是否進(jìn)行可行性分析、是否符合公司制度、是否進(jìn)行民主協(xié)商、是否符合程序；重點(diǎn)監(jiān)督存在隱形風(fēng)險的項(xiàng)目，及時通報相關(guān)情況并采取相應(yīng)補(bǔ)救措施。今年，監(jiān)事會還將重點(diǎn)監(jiān)督清欠清收工作，努力使清收工作做出成效，確保公司運(yùn)行更趨穩(wěn)健。4、全面改進(jìn)監(jiān)督辦法。監(jiān)事會將通過多種形式，廣泛聽取股東的意見和建議，獲取公司上下各層面的信息，著力營造民主氛圍，共同謀求企業(yè)發(fā)展。作為履行監(jiān)督檢查職能的監(jiān)事會，更應(yīng)講大局、樹正氣，要加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、提升業(yè)務(wù)素質(zhì)、提高監(jiān)督檢查水平，切實(shí)維護(hù)公司和股東利益。
　　會議還審議了賬務(wù)工作報告、利潤分配方案、賬務(wù)預(yù)算方案、董事會任期內(nèi)的資產(chǎn)評情況、《2023-2025年公司發(fā)展目標(biāo)與規(guī)劃》。會議表決通過了各項(xiàng)儀程，并通過了股東會決議。全體股東在決議上簽了字。